股票代码：002033           股票简称：丽江股份        公告编号：2023020

                丽江玉龙旅游股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》。

     现场会议召开时间：2023年5月26日下午14:30

     网络投票时间为：2023年5月26日

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月26日

统开始投票的时间为 2023 年5月26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时

间。

假酒店会议室

股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 250,817,116 股，占上市公司总

股份的 45.6454％。

     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 168,904,635 股，占上市公司总

股份的 30.7384％。

   通过网络投票的股东 15 人，代表股份 81,912,481 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,541,981 股，占上市公司

总股份的 0.6446％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,541,981 股，占上市公司总股份

的 0.6446％。

   （2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆

明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、

召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下

议案：

提案 1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

总表决情况：

   同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   议案是否获得通过：是

提案 2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

总表决情况：

   同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   议案是否获得通过：是

提案 3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度财务决算报告

总表决情况：

  同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  议案是否获得通过：是

提案 4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度报告及其摘要

总表决情况：

  同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  议案是否获得通过：是

提案 5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2022 年度利润分配议案

总表决情况：

  同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 3,521,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4128％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案是否获得通过：是

提案 6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司 2023 年度财务预算报告

总表决情况：

  同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  议案是否获得通过：是

提案 7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的议案

总表决情况：

  同意 250,806,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 3,531,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6951％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  议案是否获得通过：是

提案 8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告

总表决情况：

  同意 250,796,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对

票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  议案是否获得通过：是

  公司独立董事在本次股东大会上作了《2022 年度独立董事述职报告》。

  三、律师见证意见

  北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见证本次股东大会，

并出具了法律意见书，认为：公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出席

会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、

                                 《股

东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  特此公告。

                         丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

查看原文公告